ネッテラー、アメリカから事実上の撤退
ネッテラー(NETELLER)創業者が逮捕された件について、ネッテラー(NETELLER)から詳報がプレスリリースで発表されました。
プレスリリース自体(ファイナンシャルレポートを除く)は、この記事の最後に掲載させていただくこととして、その概要をお伝えします。
まずは、アメリカ国民が持つネッテラーアカウントについてです。これらは、昨年10月に可決されたインターネットギャンブル禁止法案(the Unlawful Internet Gaming Enforcement Act of 2006、UIGEA)の影響を強く受けたものです。
- アメリカ国民は、2007年1月18日(木)00：01(GMT)から、オンラインギャンブルサイトとの間で資金を移動させることができなくなった。
- アメリカ国民が持つネッテラーアカウントは分別されて安全に保管されている。今後もオンラインギャンブル以外の資金の移動は行うことができる。
- 今後、ネッテラー(NETELLER)は、ヨーロッパ、アジア、アメリカ以外のアメリカ大陸諸国に焦点を当てる。
つまり、アメリカ国民はネッテラー(NETELLER)のアカウントは使えるけど、もう一切のオンラインギャンブルはできないということになります。この結果、ネッテラー(NETELLER)は事実上アメリカから撤退することになったといってよいでしょう。
引き続いて、今回のStephen Lawrence氏とJohn Lefebvre氏の身柄拘束についてです。
二人が身柄拘束された被疑事実は、マネーロンダリング(資金洗浄)のようです。つまり、アメリカ居住者からのお金を中間決済業者を経由して、オフショアのオンラインギャンブルサイトに資金移動させ、違法な賭けを可能にさせたことが身柄拘束の原因となっています。
昨年10月に可決されたインターネットギャンブル禁止法(UIGEA)が適用されたのではなく、すでにあるマネーロンダリング禁止法とWire Actが適用されたらしいです。
the US Attorney Southern District of New York
ネッテラー(NETELLER)は、オンラインギャンブル市場をメイン市場にしています。そして、2006年上半期では、利益の85%を北米の個人から上げています。アメリカは、さらにそのうちの75%を占めます。
アメリカでの資金決済禁止は、残念ながらネッテラー(NETTELER)にとって大きな痛手となるでしょう。
NETELLER PLC Trading Update
18 January 2007 - NETELLER Plc (LSE: NLR), the leading independent online money transfer business, today issued the following update regarding its position in the US market in the light of the Unlawful Internet Gaming Enforcement Act of 2006 (the "Act" or "UIGEA") and the Act's associated anticipated regulations.
US market withdrawal
- Withdrawal of US Transfers to Gambling Merchants: The Board confirms that the Group will cease processing online transactions related to gambling for the US market with effect from today in light of the passing of the UIGEA and the uncertainties and likely delays relating to the drafting and implementing of regulations.
- Phased Compliance: This announcement reflects the culmination of a series of deliberations and steps the Group has taken since the passing of the UIGEA in October 2006. Previous steps have included the development of country blocking and instant funds transfer restriction enhancements to the Group's software platform.
- Timeline: As of today Thursday 18 January 2007, at 12:01AM GMT, US resident customers were no longer able to transfer funds using NETELLER's services to or from any online gambling site.
- Continued Safe Choice: Customer funds, including those of US residents, are held in segregated trust accounts and are fully secure and will be available for withdrawal by customers, on demand. US customers continue to be able to use their e-wallet accounts for non-gambling transactions.
- Group's Future Focus: These decisions will allow the Group to focus on opportunities available in the growing markets of Europe, Asia and the Americas outside of the United States.
Recent US developments
- On 16 January 2007 shares in the Company were temporarily suspended pending clarification of the situation surrounding the detention, by US authorities, of Mr Stephen Lawrence and Mr John Lefebvre, two founder shareholders and former directors of the Company.
- On 16 January 2007 the US Attorney's office in the Southern District of New York charged Mssrs. Lawrence and Lefebvre with conspiring to transfer funds with the intent to promote illegal gambling. The charges are a matter of public record. As of this point, neither of Mssrs. Lawrence nor Lefebvre has responded to the charges. The federal authorities allege as one of the bases in the complaints against Mssrs. Lawrence and Lefebvre that NETELLER's involvement in handling financial transactions between gambling customers in the United States and numerous offshore online gaming businesses constitutes illegal conduct.
- As noted above, today's withdrawal from the US market by NETELLER is the culmination of months of careful planning. Along with this action, the Group is actively assessing what further steps it may take in light of the two arrests made earlier this week to clarify the Company's position in this matter.
- Pending further clarification of this the shares of the Company will remain suspended.
PaySpark、Click2Payなど他の資金決済手段もアメリカから撤退することになるのかもしれません。
