ネッテラー(NETELLER)の使用目的について

最近、ネッテラー(NETELLER)から身分確認についての問い合わせがありました。

そして、私のところに何人かの方から、質問をいただきました。

「身分証明書を送ることは問題ないが、使用目的に関する質問に答えるのはちょっと・・・・・」というものでした。

ちなみに、質問内容は以下のとおりです。

特に質問1に対して答えにくい方がいらっしゃるようです。

そこで、ネッテラー(NETELLER)になぜこのような質問をするのか、聞いてみました。

回答は、次のとおりでした。

相変わらず、抽象的な回答です。ネッテラー(NETELLER)としても具体的には答えにくいのでしょう。

ただ、「情報は記録上必要なだけで、弊社の外に出ることはないことを付け加えておきます。」とあえて回答いただいたのは、ありがたかったです。

ここからは、私の推測になりますので、その点はどうかご了解願います。

まず、今回の身分確認及び質問は、マネーロンダリング防止のためと推測しています。

そして、使用目的に関する質問もマネーロンダリング防止を敷衍したものでしょう。

たとえば、海外送金する際も送金目的が聞かれます。それと同じです。

では、具体的にどう答えればよいかですが、私は「オンラインギャンブルをプレイするため」と書いて差し支えないと思っています。

と申しますのも、ネッテラー(NETELLER)利用の大半はオンラインギャンブル関連だからです。

だからこそ、ネッテラー(NETELLER)の回答もわざわざ、「情報は記録上必要なだけで、弊社の外に出ることはないことを付け加えておきます。」と付け加えてくれたわけです。

つまり、今回の身分確認及び使用目的に関する質問は、ネッテラー(NETELLER)にとって手続き上必要やむを得ないものであり、これによって特定のユーザを排除したりまた告発したりするものではないと私は考えています。

重ねて申し上げますが、以上、私の推測です。

(参考)
NETELLERからの突然の身分確認(2007.12.23)
ネッテラー(NETELLER)の対応(2007.12.25)

オンラインカジノファンさんの記事もたいへん参考になります。
NETELLER口座の使用目的？ (2007年12月26日)

→　NETELLER(ネッテラー)マニュアル完全版