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イスラエルでオンラインカジノ摘発
イスラエルの警察が、違法なオンラインギャンブルの賭けを行っていた疑いで7人を逮捕し、他の18人を拘留しました。賭けられていた金額は、何百万ドルとも言われています。
エルサレムの新聞によりますと、警察は、ラマトガン(Ramat Gan)にあるテルアビブ(Tel-Aviv)を本拠としているPlay2Bet.comとKG Money Changersの家宅捜索を行いました。マネーロンダリングの調査を行っています。
調査官は、多くの裏世界の人物が、何百万ドルもの金をPlay2Bet.comからKG Money Changersを経由して、外国の銀行口座に洗浄されたと信じています。
4人の被疑者が逮捕され、彼らにはさらなる疑いがかけられていて拘留されています。
エルサレムの新聞によりますと、国際重要犯罪対策組織がPlay2Bet.comがイスラエルが違法と考えているギャンブルサービスを提供していたとの情報をつかんでいるとのことです。
また警察は、オンラインギャンブルサイトで稼いだ金は、KG Money Changersを通して、国内で洗浄されたか海外へ送られたかしたことを発見しました。Play2Bet.comへのアクセスは、限定会員の間だけで行われていました限定会員は、賭けを行い多額の支払いを行った後に受け取ったログインネームとパスワードを受け取っていました。
